Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "ЗАСЛОН"<BR>15.12.2023 17:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.12.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1)	О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».</P>
<P>2)	О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО «ЗАСЛОН».</P>
<P>Определение: </P>
<P>- формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»; </P>
<P>- даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЗАСЛОН»;</P>
<P>- текста уведомлений акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»;</P>
<P>- порядка голосования, формы и текста бюллетеня для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;</P>
<P>- повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН»:</P>
<P>1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>2.   О внесении изменений в ранее принятое решение по вопросу №3 повестки дня общего собрания АО «ЗАСЛОН» от 18.09.2023 (протокол №б/н от 18.09.2023).</P>
<P>3.	О внесении изменений в ранее принятое решение по вопросу №5 повестки дня общего собрания АО «ЗАСЛОН» от 18.09.2023 (протокол №б/н от 18.09.2023).</P>
<P>4.  Об утверждении передаточного акта и разделительного баланса.</P>
<P>5.  Об утверждении Устава Акционерного общества «НОВОСИБ».</P>
<P>3) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</P>
<P>2.4. В соответствии с п. 15.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203) идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02289-D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2001.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.И. Любимов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.12.2023г.</P>